Transglobal Energy Resources AG: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
24.06.2009 | DGAP
Montag, 29. Juni 2009, 9.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Alfa Treuhand-und Revisions AG, Teufenerstrasse 12, 1. Stock, 9000 St. Gallen
Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl eines Tagespräsidenten
2. Verlegung des Sitzes (Änderung von Artikel 1 der Statuten)
Antrag des Verwaltungsrates: Der Sitz der Gesellschaft sei von Zürich nach St. Gallen zu verlegen. Artikel 1 der Statuten sei entsprechend anzupassen.
3. Bestimmung des Geschäftsjahres (Änderung von Artikel 19 der Statuten)
Antrag des Verwaltungsrates: Die Kompetenz zur Bestimmung von Beginn und Ende des Geschäftsjahres sei an den Verwaltungsrat zu delegieren. Der erste Satz in Artikel 19 der Statuten sei entsprechend anzupassen.
4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
- Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Huntley Andrews und Vinetta Makkreel
- Neuwahl der Herren Jean-Claude Diener, Joost Verhagen und Michiel Sloff.
4.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen, als gesetzliche Revisionsstelle.
5. Verschiedenes
Stimmberechtigung: Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung einer Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt und gesperrt sind. Die Bestätigung der Depotbank gilt als Zutrittskarte. Stimmrechtskarten werden bei der Zutrittskontrolle ausgehändigt.
Depotvertretung: Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der
Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bei der Zutrittskontrolle.
Zürich, 3. Juni 2009
Der Verwaltungsrat der Transglobal Energy Resources AG
Auch unser Geschäftsjahr endet am 31. Mai 2009 und unsere Prüfung wird der Öffentlichkeit gemäss den Regelungen der schweizerischen Regierung und der Frankfurter Börse vorgestellt.
Huntley Andrews Vorsitzender und CEO
Brian J. Kennedy als Unabhängiger Berater ist nicht länger als CEO tätig und hat sich anderen persönlichen Interessen zugewandt.
Für weitere Informationen: www.transglobalenergyresources.com
Vinetta Makkreel, Präsidentin, PR Nordamerika
Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Informationen stellen weder ein Kauf- noch ein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und enthalten 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne von Abschnitt 27A des US Securities Act [US-Wertpapiergesetz] von 1933 und Abschnitt 21B des Securities Exchange Act [Börsengesetz] von 1934. Alle Aussagen, die Gespräche im Hinblick auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Hochrechnungen, Zielsetzungen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse ausdrücken oder beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können 'zukunftsgerichtete Aussagen' sein.
